Els investigadors interpreten la compra de joies com a forma de blanquejar capitals
Els comptes reflecteixen desenes d'ingressos i pagaments d'inversors catalans
Divendres, 30 d'octubre del 2015.
Jordi Pujol Ferrusola va gastar prop de mig milió
d'euros el 1999 en una coneguda firma de diamants de Nova York en quatre
compres que fonts de la investigació policial sobre la família de l'expresident
de la Generalitat interpreten com un mecanisme més dels utilitzats pel clan per
al blanqueig de capitals.
La informació bancària remesa per les autoritats
d'Andorra a la justícia espanyola dóna compte d'almenys quatre pagaments
mitjançant transferències en dòlars a la famosa joieria William Goldberg
Diamond Corporation, dedicada a la venda de diamants i articles de luxe, que
dóna nom a un dels carrers de Manhattan. Les quatre transferències es van fer
entre juny i desembre del 1999 per imports de 111.000 dòlars; 20.000 dòlars;
349.986 i 60.013 dòlars.
L'import total (541.000 dòlars, una mica menys de
mig milió d'euros) pot semblar menor si es compara amb els ingressos de més de
47 milions registrats a la desena de comptes gestionats pels Pujol a Andorra.
No obstant, constitueix una mostra més dels diferents mecanismes de blanqueig
de capitals a l'abast de la família, segons fonts policials.
POSSIBLES VIES DE BLANQUEIG
La documentació remesa pels bancs d'An-dorra posa
en evidència l'abundant gestió de diners en efectiu (ingressos en metàl·lic per
més de 30 milions d'euros) en el període entre el 1990 i el 2002, així com la
presumpta utilització d'entitats financeres pantalla, testaferros, societats interposades
i paradisos fiscals per al rentat dels diners. S'investiga si l'origen
d'aquests diners obeeix al cobrament de comissions il·legals a empresaris, cosa
sobre la qual s'haurà de pronunciar el jutge de l'Audiència Nacional.
El que sí que reflecteixen els moviments
comptables són desenes d'ingressos i pagaments a persones que -segons la
investigació de la Unitat de Delictes Econòmics i Financers (UDEF) de la
Policia Nacional- tenen «forts interessos empresarials a Catalunya» al
participar en l'accionariat de nombroses empreses mercantils.
EMPRESA RUBAU TARRÉS I JOHN ROSILLO
Una de les quantitats identificades per la
documentació bancària d'Andorra es refereix al pagament de 50 milions de les
antigues pessetes a un compte a nom de José Rubau Bosch i Montserrat Vila Duch.
Es dóna la circumstància que l'empresari és president de Construcciones Rubau
Tarrés, adjudicatària de nombrosos concursos públics a Catalunya, entre els
quals destaca l'ampliació del dic est del Port de Barcelona el setembre del 2011,
juntament amb Ferrovial, Copisa i FCC. La licitació inicial del projecte va ser
per 165 milions d'euros, encara que després es va intentar augmentar-ne
l'import en 40,7 milions més.
Altres moviments bancaris tenen com a beneficiari
el ja desaparegut Juan Manuel Rosillo, al capdavant d'algunes de les societats
instrumentals dels Pujol a l'estranger. Conegut com a John Rosillo, aquest
empresari mexicà es va introduir a Espanya representant la immobiliària Kepro
per desenvolupar el barri de Diagonal Mar a Barcelona davant els Jocs Olímpics
del 1992 i va ser condemnat per delictes de frau immobiliari.
MISTERIÓS SENYOR SAUMELL / De la desena de
comptes a Andorra a nom de Jordi Pujol Ferrusola, la investigació policial
considera clau el numerat com a 84400, que va estar operatiu entre novembre de
1995 i desembre del 2012. En un document manuscrit que la investigació policial
atribueix al fill gran dels Pujol, es donen instruccions al gestor Josep Maria
Pallerola perquè transfereixi quatre milions de pessetes a cada un dels seus
sis germans (24 en total) i 23 milions més a un compte bancari a Andorra amb la
indicació manuscrita: «CiV, a l'atenció del senyor Saumell». El cert és que és
difícil distingir si la V de la sigla inicial és aquesta lletra o si és
una U, cosa que es fa notar en l'anàlisi policial de la informació
remesa per Andorra.
TITULARS DELS COMPTES
Algunes de les desenes de comptes dels Pujol a
Andbank i després a BPA figuren a nom del primogènit Jordi Pujol Ferrusola i de
la seva ja exdona, Mercè Gironès (a vegades de forma conjunta i altres,
separada). Oleguer Pujol, benjamí del clan, també figura com a titular d'un
compte després traspassat al primogènit. La mare de tots ells, Marta Ferrusola,
apareix com a titular d'un compte del qual és apoderat el seu fill gran. Al
capdavant d'un altre dels comptes hi ha Antonio Zorzano Riera, com a
testaferro. Hi ha un manuscrit firmat per l'expresident de la Generalitat Jordi
Pujol Soley en què informa l'entitat bancària que ell és el verdader titular
del compte 63810, tot i estar a nom del seu primogènit.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada